En asamblea, Agro Andina SAPEM recibe la auditoría de consultora internacional BDO

Agro Andina S.A.P.E.M.

Convocatoria

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15 de agosto de 2014, a las 21:00 horas, en el domicilio sito en Avenida Presidente Perón N° 1.317, departamento Chilecito, provincia de La Rioja, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de accionista y/o accionistas para firmar el acta;

2) Razones de la convocatoria extemporánea de la asamblea;

3) Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1, Ley 19.550, informes del auditor y síndicos correspondientes a los ejercicios económicos finalizados al 31 de julio de 2011, 31 de julio de 2012 y 31 de julio 2013, respectivamente;

4)Consideración gestión del directorio y su retribución y destino de resultados por los ejercicios cerrados a dichas fechas;

5) Consideración aportes irrevocables efectuados por el accionista estatal y su capitalización conforme Art. 188 Ley 19.550;

6) Renovación y/o designación integrantes del órgano de fiscalización y determinación del plazo del mandato;

7) Renovación parcial del órgano de administración y extensión de su mandato; y

8) Puesta de consideración y análisis del informe especial de auditoría BDO.

9) Autorización al directorio y/o a las personas que la asamblea determine para que eleven la inscripción del aumento de capital. En el supuesto de fracasar la primera convocatoria, y atento lo prevé el estatuto social y el Artículo 237, Ley 19.550, la asamblea en segunda convocatoria se celebrará el mismo día, a las 22:00 horas. De conformidad con el Art. 238, los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de antelación a la fecha de asamblea, teniendo presente que el libro de registro de asistencia se cerrará el día 12 de julio, a las 21:00 horas.

Dr. Emmanuel Godoy Díaz

Secretario del Directorio

Agro Andina SAPEM