Convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja SA (EDELAR S.A.) a celebrarse el día 22 de Abril de 2015 a las 11hs en primera convocatoria y a las 12hs en segunda convocatoria en caso de haber fracasado la primera, en la Sede Social de calle Buenos Aires 73, de la Ciudad Capital de La Rioja, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
Consideración y destino de los resultados del ejercicio
Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora
Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014
Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
Designación de directores titulares y suplentes
Designación de síndicos titulares y suplentes.
Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2014.
Designación del auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2015.
Dejar constancia que no se publicaran edictos de convocatoria por haber comprometido su asistencia los accionistas titulares de acciones representativas del 100% del capital social de la sociedad (art. 237, ultimo párrafo, Ley 19.550); y (iii) Designar y facultar a los Sres. Ricardo Ruarte, Jorge Nuñez y Antonio Tarifa para que actuando uno cualquiera de ellos en forma individual e indistinta y en nombre de la Sociedad, realicen todas las gestiones, trámites y presentaciones y suscriban todos los documentos relativos a la convocatoria y celebración de la Asamblea convocada en la presente reunión, como así también aquellos actos necesarios y conducentes a fin de dar cumplimiento a lo resuelto en la presente reunión.
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