Modificarán la disposición de acciones de Granjas Riojanas SAPEM

Granjas Riojanas S.A.P.E.M.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas de Granjas Riojanas S.A.P.E.M. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en los términos de los Artículos 234 y 235 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, a celebrarse el día 07 de mayo de 2015, a las 9:00 horas en las instalaciones de la Sede Social cita en calle Celada y Dávila N°27, ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, a fin de considerar el siguiente:

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta.

2) Consideración de la documentación prescripta en el Artículo 234, inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Síndicos.

5) Designación de auditor externo.

6) Aumento de capital social mediante la capitalización de aportes irrevocables realizador por el accionista Provincia de La Rioja. Renuncia o ejercicio del derecho de preferencia y acrecer. Modificación del estatuto social.

7) Consideración de modificación/ampliación de los Artículos 4 (Objeto Social) y 7 (Disposición de Acciones del Estado Provincial) del Estatuto Social.

8) Ratificaciones de las gestiones realizadas en relación al préstamo otorgado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), y;

9) Gestión de fondos, autorizaciones y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad.

Federico R. Bazán

Presidente

Granjas Riojanas