La maniobra se desarticuló luego tres allanamientos ordenados por la Justicia y siguiendo la pista de una denuncia anónima que se recibió en la AFIP.
En la ciudad de La Rioja, los agentes impositivos de la AFIP desactivaron el sistema de doble contabilidad utilizado por un negocio dedicado a la comercialización de productos de electricidad e iluminación, que le había permitido al comercio no declarar ventas por aproximadamente $ 4.000.000 anuales. La maniobra se desarticuló luego tres allanamientos ordenados por la Justicia y siguiendo la pista de una denuncia anónima que se recibió en la AFIP.
Los agentes descubrieron una segunda ticketeadora que los comerciantes tenían oculta en el local y que era utilizada para emitir los tickets de las ventas marginales.
Con esta maniobra, los responsables del local controlaban absolutamente todas las ventas, tanto las realizadas en blanco como las que decidían dejar en negro.
En las planillas de caja, que son documentos internos del comercio, las ventas que se pasaban en negro estaban marcadas con amarillo y con un código: “X” o “99”. Además, en los mismos remitos se encontraron ventas en cuenta corriente que, al momento de cobrarlas, algunas se facturaban y otras quedaban en negro.
La mayoría de la mercadería comprada, tanto nacional como importada, no cuenta con ningún tipo de comprobante que avale su adquisición. Además en los locales allanados se detectaron empleados nos registrados por sus empleadores.
En su afán de evadir, los contribuyentes pasaron por alto que la facturación declarada no alcanza a cubrir los gastos básicos del comercio. Además, las acreditaciones bancarias son inferiores a las ventas, demostrando una gran marginalidad en los sistemas financiero, contable e impositivo.
