Desplazan a Roberto Catalán del directorio de EDELaR SA

Acta de Directorio N° 257

En la ciudad de La Rioja, a  29 días del mes de Abril  de 2014, siendo las 10:00 horas, se reúnen los Sres. Directores de EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA RIOJA SOCIEDAD ANONIMA (EDELAR S.A.) (la “Sociedad”) que firman al pie. Participan también en representación de la Comisión Fiscalizadora los señores Síndicos quienes suscriben la presente. Preside la reunión el Sr. Carlos Fernández quien, luego de constatar la presencia de quórum, declara válidamente constituida la reunión y abierta la sesión, poniendo a consideración el Primer Punto del Orden del Día oportunamente informado:

Aceptación los Cargos y Constitución de Domicilio Especial.

Toma la palabra el Sr. Fernández quien manifiesta que como es de conocimiento de lo presentes, en la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 10 de Abril del corriente año y que pasara a cuarto-intermedio para el día 25 de Abril se designaron directores titulares de la Sociedad quienes deberán aceptar el cargo para el cual fueran elegidos y constituir domicilio especial a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 256 de la Ley de Sociedades Comerciales.

A continuación los señores directores presentes aceptan en este acto los cargos para los que fueran designados y proceden a fijar domicilio especial a saber: Carlos  Fernández en calle 25 de Mayo 1027, ciudad de Chilecito; Ángel  Ávila en Calle Buenos Aires 73, ciudad de La Rioja y Daniel Peralta  en Psj. Papadopolo 478 B° Shincal, ciudad de La Rioja.

Toma ahora la palabra el Sr. Peralta e informa a los presentes su decisión de renunciar a todo honorario o remuneración que le pudiese corresponder por el ejercicio de su cargo. Acto seguido se pasa a considerar el Segundo Punto del orden del día: Distribución de cargos del Directorio

Toma la palabra el Sr. Avila quien manifiesta que corresponde a este Directorio distribuir los cargos del mismo y mociona se proceda a designar a quienes desempeñaran el Cargo de Presidente y Vicepresidente durante el corriente ejercicio.

Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad designar para dichos cargos al Sr. Carlos Alberto Fernández y al Sr. Ángel Roberto Ávila respectivamente, quedando en consecuencia el Directorio constituido de la siguiente manera:

Presidente: Carlos Alberto Fernández (Clase ¨A¨)

Vicepresidente: Ángel Roberto Ávila (Clase¨B¨)

Director Titular: Daniel Alberto Peralta (Clase¨A¨)

A continuación se pasa a considerar el Tercer Punto del Orden del Día:

Revocación del Poder otorgado al Sr. Roberto Carlos Catalán:

Toma la palabra el Sr. Fernandez y manifiesta que en atención a los cambios producidos en el seno del directorio, se torna necesario y así mociona revocar en los términos del artículo 1963 inc. 1 y 1970 del Código Civil el Poder General oportunamente otorgado por Acta de Directorio Nº 253 del 21 de Noviembre de 2013 y elevado a escritura Nº 177 de fecha 03 de Diciembre de 2013 a favor del Sr. Roberto Carlos Catalán.

Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad, revocar el Poder otorgado por Acta de Directorio Nº 253 de fecha 21 de Noviembre de 2013 y elevado a escritura Nº 177 de fecha 03 de Diciembre de 2013 a favor del Sr. Roberto Carlos Catalán.

A continuación se pone en consideración el Cuarto Punto del Orden del Día: Completar la información contenida en Escritura Nº 177 de fecha 03 de Diciembre de 2013, PODER GENERAL.

Toma la palabra el Sr. Fernández Carlos Alberto quien manifiesta que es necesario complementar la información contenida en Escritura Nº 177 de fecha 03 de Diciembre de 2013, PODER GENERAL, otorgada por este Directorio en su reunión del día 21 de Noviembre de 2013.

Luego de un breve intercambio de opiniones se RESUELVE: informar DNI de los Señores apoderados a fin de complementar  la Escritura Nº 177  PODER GENERAL:

Antonio Pedro Tarifa            DNI 12.746.737

Agustina Aguilar                   DNI 31.469.309

Jorge Alejandro Núñez          DNI 17.692.221

Alfredo Pedrali                      DNI 20.022.098

Clara Beatriz Muñoz             DNI 18.593.853

José Luis Rodríguez              DNI 18.455.399

Mauricio Edgar Morán          DNI  21.998.228

Erich Hoffmann                     DNI 17.244.181

Patricia Mónica Pineda          DNI 21.564.587

Carlos Alberto Fernández      DNI 18.361.235

Ángel Roberto Ávila              DNI 14.616.635

Ricardo Esteban Ruarte          DNI 21.564.831

Sin más asuntos que tratar, siendo las 11 horas se da por finalizada la reunión Firmado.