Boletin

La empresa automotriz FORCAM SA compró la firma aceitunera PROMAS SA

Captura de pantalla (2438)La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, a través de su Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos Expte. Nº 12.578, Letra “P”, Año 2015, caratulados: “PROMAS S.A., Inscripción de Nuevo Directorio, Comisión Fiscalizadora, Cesión de Acciones y Modificación Arts. 8º y 9º”, hace saber por un (1) día que la sociedad PROMAS S.A., inscripta en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, el día 03/12/93, a los Folios 4.059 al 4.079 del Libro Nº 47, y que subsiste a la fecha, solicita la inscripción de la Nueva Composición del Directorio, designado mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 60 de fecha 01 de Octubre de 2014, el que queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Sr. Antonio Roque Morrone, D.N.I. Nº 93.288.072; Directora Titular: Sra. Patricia Constancia Morrone, D.N.I. Nº 20.187.030; Director Titular; Sr. Diego Antonio Morrone, D.N.I. Nº 22.592.617, todos ellos designados por el término de tres (3) ejercicios.

Asimismo se ha solicitado la inscripción del Organo de Fiscalización, el que está integrado por un Síndico Titular: Sr. Alejandro Pedro Gardien, D.N.I. Nº 12.530.983, y un Síndico Suplente: Sr. Carlos María Casalis, D.N.I. Nº 16.112.781, quienes durarán en sus funciones por tres (3) ejercicios, conforme resolución adoptada en Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime Autoconvocada Nº 61 de fecha 01/10/2014.

A su vez se ha peticionado la inscripción de las siguientes Cesiones de Acciones: a) Del Sr. Guillermo Joaquín Lozano, a favor de Mastellone Hnos. S.A., 29 acciones, según Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 17 de fecha 11/05/1999; b) Del Sr. José Arturo Moreno, a favor de Mastellone San Luis S.A., 91 acciones, según Acta de Asamblea de Directorio Nº 126 de fecha 29/12/2004; y c) Cesión de Acciones autorizada mediante Acta de Directorio Nº 293 de fecha 01/10/2014, por la cual Mastellone Hermanos S.A., y Mastellone San Luis S.A. vendieron la cantidad de UnMillón (1.000.000) de acciones ordinarias, no endosables, de valor nominal Cien Pesos ($ 100), por acción y de un voto, que representan el 100 % del Capital Social de PROMAS S.A., a FORCAM S.A., C.U.I.T. Nº 33-68299758-9, la cantidad de novecientas ochenta mil (980.000) acciones, al Sr. Antonio Roque Morrone C.U.I.T., Nº 20-93288072-6, la cantidad de veinte mil (20.000) acciones.

Finalmente se ha solicitado al R.P.C. la inscripción de la modificación estatutaria (Arts. 8° y 9° del Estatuto Social) aprobada por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 62, de fecha 25/03/2015, y protocolizada por Escritura Nº 472 del 16/04/2015.

Los artículos que se modifican del Estatuto Social de PROMAS S.A., quedan redactados de la siguiente manera: “Artículo Octavo: La Dirección y Administración de la Sociedad está a cargo del Directorio, integrado por uno a cinco miembros titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual a menor número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación. El término de su elección es de tres (3) ejercicios, la Asamblea fijará el número de Directores, así como su remuneración.

El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resuelve por mayoría de los presentes, en caso de empate el Presidente desempatará votando favorablemente.

En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones, los titulares depositarán en la caja social la suma de Pesos Cien, o su equivalente en títulos valores oficiales.

El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieran Poderes Especiales a tenor del Art. 1.881 del Código Civil, del Artículo 9º del Decreto Ley Nº 5.965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de entidades financieras o crediticias, oficiales o privadas; dar y revocar Poderes Especiales y Generales, Judiciales, de Administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales, y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la Sociedad.

La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio o Vicepresidente, en su caso”, y “Artículo Noveno: La Fiscalización de la Sociedad será ejercida por un Síndico Titular y por un Síndico Suplente, elegidos por Asamblea Ordinaria, los que permanecerán en el cargo por tres ejercicios y podrán ser reelegidos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 287º de la Ley Nº 19.550 y sus modificaciones”.

Secretaría: 02 de julio de 2015.

Dra. María Emilia Castellanos Enc. Reg. Públ. de ComercioCaptura de pantalla (2439)